功能性委员会-永续发展
永续发展委员会
本公司之永续发展委员会于2024年11月5日成立，委员总人数不得少于3人，应具备企业永续专业知识与能力
第2届委员任期：2025年06月19日至2028年06月18日，委员计4人
| 本届永续发展委员会委员名单 | |||
| 独立董事 | 赵瑀 | ||
| 独立董事 | 陈绍基 | ||
| 独立董事 | 薛守宏 | ||
| 独立董事 | 林诗怡 | ||
本公司已订定「永续发展委员会组织规程」，并依「永续发展委员会组织规程」第六条规定，永续发展委员会应依下列职权提报董事会：
一、制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计划及策略等。
二、检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。
三、督导永续信息揭露事项并审议永续报告书。
四、督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。
永续发展委员会每年至少召开一次会议，并得视需要随时召开会议，有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
一、制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计划及策略等。
二、检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。
三、督导永续信息揭露事项并审议永续报告书。
四、督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。
永续发展委员会每年至少召开一次会议，并得视需要随时召开会议，有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
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| 开会日期 | 议案內容 | 决议结果 |
| 2024/11/05 |
1.推选第一届永续发展委员会召集人案。
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委员会全体成员同意通过选任叶乃廸委员担任永续发展委员会召集人。
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| 2025/05/02 |
1.修订「公司永续发展实务守则」案。
2.本公司2025年度永续发展推动计划案。 3.本公司2024年度利害关系人及重大议题鉴别案。 |
委员会全体成员同意通过；
第一项议案业经2025年第3次董事会决议通过在案。 第二项及第三项议案于2025年第3次董事会报告。 |
| 2025/06/19 |
1.推选第二届永续发展委员会召集人案。
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委员会全体成员同意通过选任赵瑀委员担任永续发展委员会召集人。
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| 2025/08/05 |
1.出具2024年度永续报告书案。
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委员会全体成员同意通过；
并业经2025年第5次董事会决议通过在案。 |
