功能性委员会-薪资报酬
薪资报酬委员会
本公司之薪资报酬委员会于2011年10月21日成立，委员总人数不得少于3人
第6届委员任期：2025年06月19日至2028年06月18日，委员计4人
| 本届薪资报酬委员会委员名单 | |||
| 独立董事 | 陈绍基 | ||
| 独立董事 | 赵瑀 | ||
| 独立董事 | 薛守宏 | ||
| 独立董事 | 林诗怡 | ||
本公司已订定「薪资报酬委员会组织规程」，并依「薪资报酬委员会组织规程」第三条规定，薪酬委员会应依下列职权定期将所提建议向董事会提交讨论：
1、检讨本规程并提出修正建议。
2、董事、监察人及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构之检讨与订定。
3、董事、监察人及经理人薪资报酬之评估与订定。
2、董事、监察人及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构之检讨与订定。
3、董事、监察人及经理人薪资报酬之评估与订定。
本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
1、薪酬管理应符合公司之薪酬理念。
2、董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支给情形，并考虑与个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
3、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
4、针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
5、订定董事、监察人及经理人薪资报酬之内容及数额应考虑其合理性，董事、监察 人及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或 长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度，若仍高于前一年度，应于年报中揭 露合理性说明，并于股东会报告。
6、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
5、订定董事、监察人及经理人薪资报酬之内容及数额应考虑其合理性，董事、监察 人及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或 长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度，若仍高于前一年度，应于年报中揭 露合理性说明，并于股东会报告。
6、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
前二项所称之薪资报酬，包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付 、各项津贴及其他具有实质奖励之措施。
薪酬委员会应至少每年召开二次会议，有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
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| 开会日期 | 议案內容 | 决议结果 |
| 2024/03/04 |
1.本公司2023年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。
2.本公司财务会计主管升任案。 3.本公司经理人异动案。 4.本公司2024年度员工酬劳及董事酬劳提拨比率预估案。 5.本公司2024年度董事长薪酬标准与结构案。 6.本公司2024年度经理人薪酬标准与结构案。 |
委员会全体成员同意通过；
六项议案业经2024年第1次董事会决议通过在案； 有关员工及董监事酬劳信息已申报至公开信息观测站。 |
| 2024/06/13 |
1.本公司总经理委任案。
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委员会全体成员同意通过；
一项议案业经2024年第3次董事会决议通过在案。 |
| 2024/08/06 |
1.本公司2024年度经理人调薪幅度案。
2.本公司2023年度经理人员工酬劳分配案。 |
委员会全体成员同意通过；
二项议案业经2024年第4次董事会决议通过在案， 员工酬劳已于2024年8月8日发放。 |
| 2025/01/14 |
1.本公司执行长委任及报酬案。
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委员会全体成员同意通过；
一项议案业经2025年第1次董事会决议通过在案。 |
| 2025/03/06 |
1.本公司2024年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。
2.本公司经理人委任及报酬案。 3.本公司2025年度员工酬劳及董事酬劳提拨比率预估案。 4.本公司2025年度董事长薪酬标准与结构案。 5.本公司2025年度经理人薪酬标准与结构案。 |
委员会全体成员同意通过；
五项议案业经2025年第2次董事会决议通过在案； 有关员工及董事酬劳信息已申报至公开信息观测站。 |
| 2025/06/19 |
1.推选第六届薪资报酬委员会召集人案。
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委员会全体成员通过互推陈绍基委员担任本委员会召集人及会议主席。
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| 2025/08/05 |
1.本公司2025年度经理人调薪幅度案。
2.本公司2024年度经理人员工酬劳分配案。 3.本公司董事及独立董事车马费支给案。 4.本公司独立董事之报酬支给案。 |
委员会全体成员同意通过；
四项议案业经2025年第5次董事会决议通过在案， 员工酬劳已于2025年8月8日发放。 |
